Кыргызстан: задержан экс-замглавы Финпола по делу о незаконном переводе $360 млн в Китай

В Кыргызстане по делу об организации устойчивого канала по незаконному переводу крупных сумм денег в Китай задержан бывший заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бактыбек Гайназаров. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

В данном преступлении также подозреваются представители коммерческих банков и начальник столичного управления Финполиции.

«Установлено, что руководителями преступной группы являются граждане Кыргызстана, которые через принадлежащие им фирмы и подставные компании, при поддержке заместителя председателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» осуществляли переводы денежных средств, поступающих в КР из РФ контрабандным путем, и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводились в КНР», — говорится в сообщении ГКНБ.

Так, с 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО «Бишкек триста двенадцать» через коммерческий банк ОАО «Халык Банк Кыргызстан» было переведено в КНР $49 млн 153.9 тысячи. С 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО «Кейджи Импэкс» через коммерческий банк ОАО «Халык Банк Кыргызстан» переведено в Китай $311 млн.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 7 апреля задержан и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР Бактыбек Гайназаров.