Казахстан: президент опровергает наличие счетов в Швейцарии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг через своего пресс-секретаря Берика УАЛИ распространяемые слухи о том, что имеет счета в банках Швейцарии.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами. Что касается Тимура Токаева (сына президента — АССА), то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе», — завил пресс-секретарь в социальных сетях.
Он также отметил, что за распространением слухов стоят те, кому не по нутру, что президент «ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы» и поэтому они пытаются его дискредитировать.
Отметим, что основанием для появления этих слухов стали сведения, распространенные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В основу сведений легли данные, полученные в результате утечки о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Благодаря этой утечке стали известны интересные подробности не только о богатстве президента Токаева, но и об активах других не менее известных личностей, таких как бывший президент Армении Армен Саркисян, дети главы Нахичеванской Автономной Республики Васифа Талыбова, король Иордании Абдалла II и многие другие известные политики и их родственники, а также бизнесмены и предприниматели.
От Казахстана в списке значится Надежда Токаева (бывшая жена президента), а также Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Нурсултана Назарбаева и его зять Тимур Кулибаев.
Согласно опубликованным данным, на счету Надежды Токаевой насчитывается 1 529 668 швейцарских франков.
«О Токаевой известно очень мало. Насколько известно, она не имеет каких-либо деловых интересов, кроме сдачи в аренду недвижимости в Москве. Ее бывший муж был государственным служащим на протяжении всей своей карьеры, занимая высокие должности, такие как министр иностранных дел и премьер-министр в период, когда она держала свой счет. Он также не был публично известен как владелец какого-либо бизнеса. За полгода до закрытия счета он стал генеральным директором Женевского отделения ООН. Сын пары Тимур Токаев, учившийся в элитной школе-интернате в Женеве, имел доверенность на счет с 14 лет. По состоянию на январь 2022 года у него было три квартиры в этом районе», — говорится в кратком описании профиля Надежды Токаевой.
В профиле же семьи нынешнего президента говорится, что у сына Токаева на счету в швейцарском банке был один миллион долларов еще в 1998 году, когда Касым-Жомарт Токаев работал министром иностранных дел, а «большинство казахстанцев жили в нищете».
Кроме того, по данным OCCRP, у семьи Токаевых были секретные офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые контролировали британскую компанию с активами в 5 миллионов долларов. И они также купили квартиры в районе Женевского озера и в Москве на сумму не менее 7,7 млн долларов.
«Секреты Токаевых выходят и за пределы Европы. Благодаря документам из Архива Пандоры — кладезя файлов поставщиков офшорных услуг, которым с OCCRP поделился Международный консорциум журналистов-расследователей, — репортеры смогли напасть на след, который привел их к Британским Виргинским островам, юрисдикции, используемой богачами, чтобы хранить свои активы в секрете. В 2012-м, на следующий год после того, как счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт, семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала Тимуру. Единственной известной активностью этих фирм, судя по всему, было владение компанией в Великобритании — Edelweiss Resources LLP. (Данные также демонстрируют, что у каждой из этих офшорных компаний был свой счет в швейцарском банке). Поскольку Edelweiss подавала только сокращенную финансовую отчетность, о деятельности этой компании мало что известно. Но последняя отчетность за март 2014 года показывает, что она имела $4 млн наличными в банке и около $1 млн в инвестициях на тот момент. Летом того же 2014 года Токаевы предприняли еще один шаг, чтобы спрятать свои инвестиции поглубже. Кипрский регистрационный агент, который вел дела их компаний, попросил свой офис на Британских Виргинских островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав из владения упоминание Токаевых, что помогло бы эффективно скрыть их право собственности. Запрос пришел в электронном письме, которое было в Архивах Пандоры. Все три компании Токаевых с того времени были закрыты», — отмечается в профиле.
Что касается недвижимости в Москве, то авторы расследования предполагают, что сведения об этом были стерты российским правительством.
«Тимур Токаев жил в Москве, разъезжая, как сообщалось, по российской столице на Lexus и BMW с дипломатическими номерами и получая ученую степень в Дипломатической академии при МИДе России. Он и его мать также владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Любопытно, что, как демонстрирует расследование лидера российской оппозиции Алексея Навального, сейчас находящегося в тюрьме, российское правительство стерло все упоминания о них в реестре недвижимости. (Команда Навального обнаружила владения Токаевых в данных, скачанных до того, как их успели удалить из реестров). Некоторые их объекты недвижимости с того времени уже продали. Оставшаяся недвижимость в Москве включает большую квартиру в элитном жилом комплексе Fusion Park и другую двухуровневую квартиру в двух километрах от Кремля. Жена Токаева была также зарегистрирована в еще одной квартире на северо-востоке города», — говорится в профиле семьи президента.
Напомним, АССА писал о семейном бизнесе Касым-Жомарта Токаева еще тогда, когда это не было мейнстримом. Большинство опубликованных нами сведений нашли подтверждение в отчете OCCRP. Кроме того, расследователи подтвердили в очередной раз вывод АССА, что «информацию о семье Токаева, основательно подчистили».
