Казахстан: планы по противодействию терроризму нарушают права граждан

Доступ к полным данным наркозависимых казахстанцев получат микрофинансовые организации страны. Кроме того, полицейские получат право проверять наркозависимых, если те в течение месяца обратятся в ломбарды более двух раз. Эти и другие меры прописаны в проекте нового правительственного постановления «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», опубликованном на портале открытых нормативно-правовых актов для публичного обсуждения населением.

В целом, правительство намерено утвердить 94 меры, направленных на противодействие терроризма, в том числе: по минимизации рисков налоговых преступлений; по минимизации рисков в нелегальной экономической деятельности; по минимизации рисков коррупционных правонарушений и хищению бюджетных средств; по минимизации рисков в сфере незаконного оборота наркотиков; по минимизации рисков в сфере мошенничества; о минимизации уязвимостей в финансовом/нефинансовом секторах и по минимизации рисков финансирования терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Во-первых, предлагается создать единую базу данных субъектов финансового мониторинга, содержащую сведения о лицах и компаниях с рисковыми признаками.

Во-вторых, разработать критерии подозрительных операций по сделкам, связанных с приобретением недвижимого имущества, в том числе за рубежом; по систематической сдаче в ломбард движимого/недвижимого и (или) иного имущества без дальнейшего выкупа; по получению (выплаты) средств в крупном размере от игорного заведения в качестве выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры и т. д.

В-третьих, будет создана электронная платформа «Сервис аренды жилья» для того, чтобы вывести из тени лица, занимающихся сдачей жилья внаем без уплаты налогов.

В-четвертых, наделить Агентство финансового мониторинг правом без решения суда блокировать сайты, которые используются для перевода денег онлайн-казино, а банкам второго уровня запретить переводы иностранным поставщикам платежных услуг.

В-четвертых, урегулировать на законодательном уровне использование криптовалюты и определить регулятора за контролем проведения сделок с ними.

Интересны и предлагаемые меры по минимизации рисков коррупционных правонарушений и хищению бюджетных средств.

Так, предлагается разработать и внедрить понятия «преступный доход» и «национальное публичное должностное лицо», правда никаких разъяснений насчет этих понятий не приводится. Кроме того, планируется предоставлять доступ к сведениям о бенефициарном собственнике. А также обеспечить интеграцию информационно-аналитических систем Агентства финансового мониторинга и Агентства по делам госслужбы с тем, чтобы отслеживать публичные должностные лица на предмет выигрыша/проигрыша в казино, обмен иностранной валюты, переводы денег за рубеж и приобретение дорогого имущества.

Еще одно нововведение — ввести контроль за соответствием расходов госслужащих и приравненных к ним лиц, членов семьи и близких родственников их доходам с установлением ответственности за необоснованное обогащение. Планируется, что данные меры позволят выявлять незаконные сделки по приобретению и отчуждению недвижимого имущества публичными должностными лицами (на средства, полученные посредством коррупционных преступлений) и усилить мониторинг целевого использования бюджетных средств при размещении и выполнении госзаказов.

Но самые интересные предложения скрываются в мерах по минимизации уязвимостей в финансовом/нефинансовом секторах. К примеру, правительство намерено создать список наркозависимых граждан и предоставить доступ к этим спискам микрофинансовым организациям. Помимо этого, предлагается расширить список признаков подозрительности, включив в него следующие признаки: если лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности или наркозависимые обращаются в ломбарды два и более раза в месяц, если люди приобретают имущество за наличный расчет, если приобретаемое имущество в течение года перепродается не по рыночной стоимости.

Кроме того, разработчики законопроекта намерены внести изменения в мораторий на проведение проверок малого и микропредпринимательства, действующий до 2023 года. Так, предлагается не распространять мораторий в части проверки малого и микропредпринимательства на отмывание денег и финансирование терроризма. Это значит, что со следующего года проверяющие органы могут спокойно игнорировать мораторий, если заподозрят объект предпринимательства в отмывании денег или в финансировании терроризма.

Публичное обсуждение предлагаемых мер продлится до 12 октября.